Главная » Кредит » Матвей урин вышел на свободу последние. Матвей урин ставит рекорды. Кредиторам Уралфинпромбанка предложили долги Матвея Урина в обмен на их требования

Матвей урин вышел на свободу последние. Матвей урин ставит рекорды. Кредиторам Уралфинпромбанка предложили долги Матвея Урина в обмен на их требования

Матвей Урин родился в 1976 году. До 2005 года возглавлял «Бризбанк». В период с 2009 по 2010 Матвей Урин возглавлял финансово-промышленную группу, в которую входили Традо-банк, «Славянский», Уралфинпромбанк и другие. Был председателем совета директоров Клявлинского НПЗ. В ноябре 2010 оказался в центре скандала в связи с избиением топ-менеджера ОАО «Газпром» Фаассена Йоррита Йооста.
В апреле 2011 Кунцевским районным судом Москвы Матвей Урин приговорен к 2 годам колонии
В июне 2011 Московский городской суд отменил приговор Кунцевского суда «ввиду несправедливости назначенного наказания вследствие его чрезмерной мягкости» и направил материалы дела на новое рассмотрение.
В ноябре 2011 Кунцевский районный суд Москвы приговорил М. Урина к четырем годам колонии.

Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении банкира Матвея Урина , охранники которого осенью избили на Рублевском шоссе водителя "БМВ". Банкира, уже арестованного в рамках дела о хулиганстве, заподозрили в использовании поддельных векселей.
СМИ соотносят преследование Урина и стремительный крах его банков с тем, что избитый водитель оказался связан с "Газпромом" и, по некоторым данным, с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
34-летний Матвей Урин - сын известного в Санкт-Петербурге бизнесмена, 64-летнего ветерана Главного разведывательного управления Романа Урина. В перечне выдающихся жителей северной столицы Урин-старший назван предпринимателем, меценатом и членом Союза ветеранов военной разведки.
В 1999 году Роман Урин вместе с генерал-лейтенантом ГРУ, главой Союза ветеранов военной разведки Юрием Бабаянцем стал членом совета директоров Бризбанка и соучредителем ОАО "Зарубежстроймонтаж". По данным СМИ, вскоре после этого в бизнес-кругах начали ходить слухи, что Бризбанк занимается отмыванием денег. В 2005 году у банка была отозвана лицензия, а в 2009 году его ликвидировали решением арбитражного суда. Однако документы банка не были переданы в Агентство по страхованию вкладов. В итоге агентство объявило, что
не может выявить обстоятельства банкротства и привлечь кого-либо к ответственности.

Центробанк только в конце декабря 2010 года обязал российские банки публиковать на своих сайтах информацию о бенифициарах - людях, так или иначе получающих выгоду от деятельности банка. После новогодних праздников банки начали приводить свои сайты в соответствие с новым правилом, но делают они это весьма неспешно. Поэтому на данный момент нельзя абсолютно точно сказать, какими банками фактически владеет Матвей Урин. В СМИ присутствует лишь неофициальная информация о том, что он возглавляет финансовую группу, включающую в себя московские Традо-банк и Славянский банк, ростовский Донбанк, челябинский банк "Монетный дом" и екатеринбургский Уралфинпромбанк. Причем некоторые источники утверждают, что Славянский банк и 58 процентов Донбанка якобы были в 2010 году куплены на деньги,
исчезнувшие при банкротстве Бризбанка.

С уверенностью можно сказать только одно - бедствовать Матвею Урину не приходилось, да и скромничать он не был приучен. 14 ноября 2010 года бизнесмен и сопровождающий его кортеж из семерых охранников ехали по Рублевскому шоссе в Москве на двух автомобилях - "Мерседесе" и "Фольксвагене". По пути у них возник конфликт с водителем "БМВ", двигавшимся без какой-либо охраны. По одним данным, "БМВ" подрезал одну из машин Урина, по другим данным - водитель просто не дал "Мерседесу" и "Фольксвагену" себя обогнать. Так или иначе, охранники Урина вынудили "БМВ" остановиться, после чего бейсбольными битами избили водителя и повредили машину. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Материальный ущерб от нападения, по собственной оценке потерпевшего, составил 500 тысяч рублей.
Преступники скрылись с места происшествия, но пострадавший водитель запомнил номера их машин. А надо сказать, что этот водитель на поверку оказался довольно влиятельным
человеком. 30-летний гражданин Нидерландов Йоррит Фаассен до весны 2010 года являлся членом правления "Стройтрансгаза" - структуры, аффилированной с "Газпромом". Кроме того, в СМИ появилась информация о связи Фаассена с премьер-министром РФ. Некоторые издания называют его другом семьи Владимира Путина, некоторые - , некоторые поднимают его статус до жениха, а кое-где голландец назван даже мужем дочери премьера. Неясно, о

какой из двух дочерей идет речь - Марии или Екатерине. Некоторые источники называют имя

24-летней Екатерины, а некоторые пишут о "старшей дочери Путина" (коей является 25-летняя

Как нетрудно догадаться, правоохранительные органы не оставили без внимания инцидент с

участием влиятельного иностранца. Уже через несколько часов "Мерседес" и "Фольксваген" были

остановлены на Новом Арбате. Урина и всех его охранников задержали, причем, по некоторым

данным, в машинах нашли оружие и наркотики. Вскоре было возбуждено дело о хулиганстве. По

были приговорены к лишению свободы (официально эта информация до сих пор не подтверждена).

Также в начале декабря в СМИ появилась информация о том, что у ЧОП "Бастион", в котором

числились эти охранники, отозвали лицензию. Правда, сейчас на сайте ЧОП можно увидеть

Зато точно известно, что вскоре после избиения Фаассена лицензии были отозваны у банка "Монетный дом", Уралфинпромбанка, Славянского банка, Донбанка и Традо-банка . По странному

совпадению Центробанк именно теперь обнаружил, что "Монетный дом" предоставляет

недостоверную отчетность, Уралфинпромбанк финансово несостоятелен, Донбанк - и

предоставляет неверную отчетность, и финансово несостоятелен, а Славянский банк и

Традо-банк размещают фиктивные вклады.

неустановленных лиц, подделавших вексели Традо-банка на общую сумму 214 миллионов рублей.

Вскоре СМИ написали, что Матвей Урин стал фигурантом этого дела. Как стало известно

журналистам, следователи полагают, что Урин оставил фальшивые вексели в залог при платеже в

"Инвестбанке".

Статья Уголовного кодекса 213 ("Хулиганство") предусматривает максимальное наказание в виде

семи лет лишения свободы. Вторая часть 186-й статьи УК ("Изготовление, хранение, перевозка

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере"), по которой возбуждено

второе дело Урина, позволяет лишить человека свободы уже на срок от семи до 12 лет. Причем

вполне вероятно, что это дело не станет последним. Во-первых, до сих пор не сообщалось, как

правоохранительные органы отреагировали на обнаружение в машинах Урина оружия и наркотиков.

Во-вторых, после отзыва лицензий у Славянского банка и Традо-банка Центробанк объявил, что

часть активов этих организаций украдена и в ближайшее время в Генпрокуратуру поступит

соответствующее обращение. В-третьих, некоторые СМИ пишут, что при обыске в доме Урина был

найден план дачи взяток судьям арбитражного суда и другие компрометирующие документы...

Таким образом, существует вероятность, что уже через несколько месяцев Матвея Урина в

большинстве публикаций будут называть не "банкиром" или "бизнесменом", а "криминальным

(еще неизвестно, как эта история аукнется для Урина-старшего).

Все про: Путин (3634) Россия (11732) скандал (2400)
просмотров21984 комментариев123
11.01.11 23:52 Зять Путина избит на Рублевке. Обидчик - банкир Матвей Урин, сын генерала

ГРУ, потерял весь бизнес и ждет 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж.
Московский городской суд признал законным арест одного из собственников лишенных лицензий

Славянского банка и Традо-банка Матвея Урина, которого обвиняют в хулиганстве.
Матвей Урин (34 года) - владелец аж целых 5 банков - «Славянского», Традо-банка, банка

«Монетный дом», Уралфинпромбанка и Донбанка. Его папа - Роман Матвеевич Урин, 64-летний

член Союза ветеранов военной разведки, генерал-майор ГРУ.Когда есть такая крыша - жизнь

прекрасна. Поэтому Матвей жил на Рублевке, а ездил с целым кортежем и охраной. Ехал он

БМВ. Матвей Романович дал приказ и охрана сначала подрезала БМВ, а потом немного побила

битами водителя и его машину. Все как обычно - проучили и забыли.

Фото побитой машины вероятного зятя Путина

Но на этот раз все пошло -по-другому и как завертелось! Шаг первый - избитый Йоррит Фаассен

оказался голландским подданным. Шаг второй - и бывшим членом правления "Стройтрансгаза" -

одной из самых крупных строительных компаний России. Шаг третий - Йоорит возможно

встречался со скромной русской девушкой Екатериной Владимировной Путиной. Шаг четвертый -

Екатерина Путина пожаловалась своему папе Владимиру Владимировичу, что ее парня побили.

Тот самый зять Путина - Йоррит Фаасен

На следующий день Федеральная служба охраны задержала семь сотрудников ЧОП "Бастион" и

самого Матвея Урина на Новом Арбате с оружием и наркотиками в машинах. Урина отправили в

следственный изолятор ФСБ "Лефортово". Чекисты отправились в дом бизнесмена с обыском и

нашли много интересных документов. Как следует из публикаций, в частности, был найден

план-схема взяток судьям Арбитражного суда Москвы. Центробанк отозвал лицензии у всех

банков Урина. Урина сейчас обвиняют в хулиганстве (до 7 лет), потом видимо еще будет

обвинение в даче взяток, мошенничестве и т.д. Получит около 10 лет строгача - с

конфискацией имущества.

На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза"
Из-за инцидента на дороге на голландца напали с битами охранники экс-главы "Бриз-банка" Матвея Урина
Оригинал этого материала
© Life.Ru, 14.11.2010, Менеджера "Газпрома" избила охрана банкира, Фото: Life.Ru

Compromat.Ru
Матвей Урин
["Век", 15.11.2010, "На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза": Голландец Фаассен Йоррит Иоолет, бывший членом правления аффилированной с «Газпромом» компании «Стройтрансгаз», подвергся нападению нескольких молодых людей, оказавшихся охранниками владельца одного из банков в Москве. - Врезка К.ру]

Инцидент произошел в воскресенье на Рублевском шоссе. 30-летний гражданин Нидерландов и топ-менеджер компании «Газпром» Фаассен Йоррит Иоолет двигался по Рублевскому шоссе на своем БМВ.

В районе развлекательного центре «Европарк» его подрезали сразу два автомобиля - «Мерседес» и «Фольксваген».

Из машин выскочило несколько человек и с битами набросились на меня, - рассказал голландец в милиции. - Они разбили оба боковых стекла, избили меня, а потом, запрыгнув обратно в свои машины, скрылись в сторону центра Москвы.

Иооле с ссадинами и ушибами головы обратился в местный травмпункт для оказания медицинской помощи. Кроме того, подданный страны тюльпанов позвонил в милицию и сообщил о нападении. По его словам, оно было неслучайным. Врачи констатировали у голландца закрытую черепно-мозговую травму. Уже в милиции Иоолет оценил нанесенный ему ущерб в 500 тысяч рублей.

Потерпевший запомнил номера, и обе машины были остановлены через несколько минут на Новом Арбате. Все восемь человек, находившиеся в авто, были доставлены в ОВД по району Арбат.

Как оказалось, в «мерседесе» находился банкир Матвей Урин со своей охраной. Он известен как бывший глава «Бриз-Банка», деятельность которого закончилась аннулированием банковской лицензии. Ныне Урин является совладельцем «Традо-Банка».

Оперативники обнаружили в машинах четыре пакета насвая, газовый пистолет, два боевых и муляж автомата Калашникова.

По словам задержанных, конфликт произошел из-за обычного инцидента на дороге.

["Маркер", 07.06.2010, "Издатель Родионов продал Славянский банк уральским бизнесменам, за которыми тянется череда банкротств": Владелец издательского дома Сергей Родионов продал принадлежащий ему Славянский банк. Покупатель - финансово-промышленная группа, в которую уже входит несколько региональных банков. Участники сделки не раскрывают ее финансовых условий, но, скорее всего, банк достался новым владельцам по номиналу. А группа, объединяющая уже несколько банков, контролируется предпринимателями с Урала. Как стало известно «Маркеру», один из них - бывший владелец Бризбанка Матвей Урин. [...]
Урин - экс-владелец столичного Бризбанка, который попытался самоликвидироваться еще в 2005 г. Но впоследствии процедура ликвидации была приостановлена властями. Банк, имея активы в размере 560 тыс. руб., задолжал 40,5 млрд руб. По данным Ассоциации страхования вкладов, ликвидатору и конкурсному управляющему не были предоставлены электронная база документов, печати, штампы, имущество, бухгалтерская и прочая документация банка. Среди активов Урина значился также недавно ставший банкротом Клявлинский НПЗ в Самаре. - Врезка К.ру]

["Самарское обозрение", 21.09.2010, "Владелец Клявлинского НПЗ становится его кредитором": Председатель совета директоров банкротящегося ЗАО «Клявлинский НПЗ» Матвей Урин пытается попасть в реестр кредиторов подконтрольного предприятия с требованием в размере 100,05 млн рублей. По мнению источников СО, эти действия могут быть предприняты Уриным с целью получить контроль над банкротством завода. - Врезка К.ру]

Суд признал виновным бывшего совладельца банковской группы в организации избиения водителя автомобиля, посмевшего не пропустить его кортеж. Потерпевшим оказался экс-член правления «Стройтрансгаза», гражданин Нидерландов Йоррит Йост Фаассен

Кунцевский суд Москвы вынес приговор бывшему совладельцу банковской группы Матвею Урину и его охранникам, которые год назад жестоко избили экс-члена правления «Стройтрансгаза», гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена. Урин, как организатор побоев, получил 4,5 года лишения свободы. Его подчиненные - от двух до четырех с половиной лет.

Это уже повторный процесс над бизнесменом. 15 апреля этого года 34-летний Урин, который ранее являлся совладельцем банковской группы, куда входили банк «Славянский», Традо-банк, Донбанк и Уралфинпромбанк, «Монетный дом» (все они лишились лицензии), был осужден на 3 года колонии. Однако прокуратуре и потерпевшему такое решение показалось слишком мягким. По этой причине летом этого года Мосгорсуд отменил приговор, а дело вернул на новое рассмотрение.

Инцидент, который лег в основу судебного разбирательства произошел 14 ноября 2010 года неподалеку от поселка Жуковка. Из приговора следует, что автомобиль BMW Йоста Фаассена отказался уступить дорогу Mercedes, в котором ехал Матвей Урин, и сопровождавшей его машине Volkswagen с сотрудниками ЧОП.

Банкир дал указание догнать обидчика и разобраться. На повороте к ЦКБ охранники обогнали и заблокировали автомобиль пострадавшего. Размахивая пистолетами и сопровождая свои действия ненормативной лексикой, они избили Фаассена и разбили стекла его автомобиля.

Фаассен запомнил номера машин. Чуть позже кортеж Матвея Урина был задержан в районе Нового Арбата. Банкиру и его телохранителям предъявили обвинения по части 2-й статьи 213 УК РФ («хулиганство»), части 2-й статьи 116 УК РФ («побои») и части 2-й статьи 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Некоторым из охранников также вменили часть 1-ю статьи 203 УК РФ («превышение полномочий частных охранных служб»). Всех без исключения арестовали.

По данным некоторых СМИ, невероятно оперативное возбуждение связано с тем, что 30-летний Йоррит Йост Фаассен близок к Кремлю - он якобы является гражданским мужем одной из дочерей нынешнего премьера. Впрочем, пресс-секретарь Владимира Путина отрицает знакомство дочери премьер-министра с голландцем.

В ходе судебного разбирательства большинство подсудимых не признали свою вину. Некоторые согласились с выдвинутым обвинением частично. Последние заявили, что действительно блокировали машину Фаассена и нанесли несколько ударов по лицу. Это было сделано после того, как личный телохранитель Матвея Урина Сергей Карпов по рации отдал ЧОПовцам команду «Ствол-200», которая обозначает высшую степень опасности. Охранники также не отрицали, что выбили два стекла в BMW. Последнее якобы предусмотрено служебными инструкциями - стекла в автомобиле иностранца были тонированными, а телохранителям нужно было выяснить, нет ли в машине других пассажиров, которые могли представлять опасность для их клиента.

Версия подсудимых

По версии подсудимых, конфликт на дороге возник после того, как BMW обогнал кортеж Матвея Урина. Автомобиль на большой скорости якобы выехал на встречную полосу и поцарапал Mercedes.

Главный фигурант дела отрицал свою причастность к случившемуся. По словам Матвея Урина, он не видел, что творили его охранники, которые покинули автомобиль на несколько минут. Экс-банкир уверял, что не поручал охранникам остановить BMW и проучить его водителя.

Адвокат Урина Владислав Мусияка рассказал BFM.ru, что его клиент обзавелся охраной из сотрудников ЧОПа «Бластер-М» только за три недели до случившегося, так как ему стали поступать угрозы от неизвестных. Они были связаны с профессиональной деятельностью банкира. «Зная, что на него объявлена охота, он избегал любых конфликтов», - утверждает адвокат.

Примечательно, что в ходе следствия сотрудники ЧОПа заявили: Урин через своего личного телохранителя предлагал им взять всю вину на себя в обмен на денежное вознаграждение и оплату труда адвокатов. Впрочем, позже фигуранты дела отказались от этих показаний, сказав, что дали их под диктовку следователя, который обещал, что они уже через день окажутся на свободе.

Однако суд все-таки не поверил подсудимым, согласившись с версией пострадавшего. Кстати, последний так ни разу и не появился в суде - ни в ходе первого, ни в ходе второго процесса. Не пришла в суд и владелица BMW Наталья Шекалинская, машиной которой по доверенности управлял Йоррит Йост Фаассен. Она выставила подсудимым счет на ремонт автомобиля в 16 тысяч рублей. Представлявший интересы потерпевших адвокат Александр Кулик заявил, что не может пояснить местонахождение своих клиентов.

В итоге, подсудимые были признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Водителя Матвея Урина Сергея Уперенко суд, помимо прочего, признал виновным в использовании заведомо подложного документа (статья 327 УК), который давал право на езду без проверки. А ЧОПовцу Алексею Кузнецову пришлось также ответить за грабеж, который произошел в апреле прошлого года у развлекательного центра «Калипсо» в Подмосковье.

С учетом боевых наград

При назначении наказания судья учла, что у многих подсудимых на иждивении находятся малолетние дети, большинство сотрудников ЧОПа принимали участие в боевых действиях на территории Чечни и имеют государственные награды.

Не был оставлен без внимания и тот факт, что Матвей Урин до ареста активно занимался благотворительностью, оказывая материальную помощь госпиталям и больницам.

Однако приговор все же оказался суров. Экс-банкиру было назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы, а его охранники получили сроки от 2-х до 4,5 года. Четверым телохранителям суд запретил в течение двух лет после освобождения заниматься охранной деятельностью. Еще двоим в качестве дополнительного наказания был назначен штраф в размере 20 и 30 тысяч рублей.

Представлявший интересы потерпевших в суде Александр Кулик сказал BFM.ru, что пока не знает будут ли его доверители обжаловать решение суда и от дальнейших комментариев отказался.

В свою очередь, защитники Матвея Урина Владислав Мусияка и Алексей Семенов назвали приговор «беспрецедентным по своей жестокости, несправедливым и необоснованным». Они заявили о намерении добиваться отмены вердикта «вплоть до Европейского суда по правам человека». «Потерпевшие назвали ущерб в 19 тысяч рублей значительным, но когда подсудимые предложили загладить причиненный вред, заплатив в тысячи раз больше - 2-3 млн рублей, то представитель пострадавших отказался взять деньги и не сообщил, куда их можно направить», - сказал Мусияка.

Новое дело экс-банкира Урина

Отметим, что это не единственное дело в отношении Матвея Урина. По словам его адвокатов, в мае этого года Главное следственное управление ГУВД Москвы предъявило их клиенту обвинение в «мошенничестве» (часть 4-я статьи 159 УК). «В соответствии с ним, неустановленные лица с ведома Урина вывели со счетов Традо-банка более 100 млн рублей», - сообщил BFM.ru подробности этого уголовного дела Владислав Мусияка. При этом он заявил, что защите ничего не известно о возбуждении против Урина дела по статье «сбыт заведомо поддельных ценных бумаг», а именно 14 векселей Традо-банка общей номинальной стоимостью более 214 млн рублей. «Обвинение в этой части нашему подзащитному не предъявлялось, видимо, это дело было прекращено», - сказал защитник.

Матвей Урин

Матвей Урин получил, избил иностранца Матвей Урин, Матвей Урин, Матвей Урин видео избиения, Матвей Урин, посадили, Матвей Урин приговор, Матвей Урин сел на 4, Матвей Урин суд, Матвей Урин фото

Скандально известный финансист Матвей Урин, осужденный в 2013 году на 7,5 года колонии за хищение средств подконтрольных ему кредитных учреждений 16 млрд рублей, а также избиение топ-менеджера Газпромбанка, готовится досрочно выйти из заключения. По данным «Известий», он обратился в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об отмене взысканий, полученных им еще во время пребывания в СИЗО-2 «Бутырка». Это необходимо для ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Однако свобода Урина теперь зависит от следователей, которые расследуют против него новое уголовное дело о махинациях в банковской сфере.

Матвей Урин несколько дней назад подал ходатайство по территориальности СИЗО-2 «Бутырка» - в Тверской райсуд Москвы.

Гражданин Матвей Урин просит суд отменить взыскания, наложенные на него администрацией СИЗО-2 в период с 2010 по 2014 год, - сообщила «Известиям» пресс-секретарь суда Екатерина Коротова.

Адвокат Матвея Урина Марсель Валиуллин отказался рассказать «Известиям» о количестве и обстоятельствах самих взысканий.

Подобные ходатайства подаются в случае, когда осужденный собирается подать прошение об условно-досрочном освобождении из колонии или о переводе его на другой режим. Например, в колонию-поселение. По закону суд вправе ему отказать, если выяснится, что человек нарушал правила и распорядок, а также получил от администрации СИЗО или колонии взыскания.

Напомним, что Матвея Урина судили дважды. В 2011 году Кунцевский райсуд Москвы приговорил Урина к 4,5 года лишения свободы, а его охранники получили от 2 до 4,5 года за избиение во время дорожного конфликта гражданина Голландии Йоррита Фаассена - бывшего сотрудника Газпромбанка и «Стройтрансгаза». В 2013 году в Замоскворецком райсуде Москвы прошел новый процесс. За вывод из нескольких банков 16 млрд рублей, но с учетом прежнего наказания суд приговорил Урина к 7,5 года колонии общего режима. Суд также частично удовлетворил гражданские иски, заявленные банками, по которым Урину предстоит выплатить ущерб в размере 1 млрд 677 млн 435 тысяч рублей. Суд постановил отсчитывать срок заключения с момента ареста Урина в 2010 году.

Согласно российским законам, претендовать на УДО могут осужденные, которые отсидели одну треть от срока, назначенного за преступления небольшой и средней тяжести, и не менее половины срока за тяжкое преступление. Таким образом Урин попадает в число претендентов на УДО. Суд может освободить его из колонии, но оставить за ним обязательство расплатиться с пострадавшими.

Однако освобождение банкира остается под вопросом. В сентябре 2013 года с подачи Агентства страхования вкладов (АСВ) Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о хищении у Мультибанка около 1 млрд рублей, главным фигурантом которого стал Урин. По версии следствия, он провел сделку по фиктивной покупке Мультибанка, а затем вернул деньги в подконтрольные ему Славянский банк и Традо-банк. В рамках этого дела Тверской райсуд Москвы выдал санкцию на арест Урина.

Эксперты считают, что теперь судьба Урина зависит от следователей.

В сентябре исполнится год, как суд выдал санкцию на арест Урина, поэтому следователи вправе больше не продлевать его арест. Если Урина вернут после следственных действий в колонию, там он уже может подать ходатайство на УДО, - пояснил «Известиям» адвокат Алексей Михальчик.

Напомним, что неприятности у Урина начались в ноябре 2010 года, когда он вместе с охранниками избил на Рублево-Успенском шоссе экс-члена правления «Стройтрансгаза» Йоррита Фаассена. Против Урина и его телохранителей было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Хулиганство», «Побои», «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».

Почти сразу после возбуждения дела по хулиганству, в декабре 2010 года, у пяти банков, подконтрольных Урину, - московского Традо-банка и Славянского банка, челябинского «Монетного дома», екатеринбургского Уралфинпромбанка и ростовского Дон-банка - были отозваны лицензии. Тогда Центробанк сообщал, что эти банки фальсифицировали отчетность, указывая в ней фактически несуществующие ценные бумаги, в то время как часть активов оказалась просто украдена через подставные фирмы. Кроме этого, ЦБ выявил фиктивные вклады, созданные за несколько дней до отзыва лицензии.

На основании этих материалов ГСУ в январе 2011 года возбудило уголовное дело против Урина и «неустановленных лиц» по статье «Мошенничество». В ходе следствия было выяснено, что в период с марта по декабрь 2010 года Урин создал фактически финансовую пирамиду по выводу активов действующих банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных, энергетических компаний и банков. По мнению следователей, сделки были фиктивными - никаких бумаг в наличии не имелось, а Урин брал деньги от своих клиентов под «воздух».

Вырученные средства перечислялись на счета подконтрольных Урину подставных фирм - «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Кэпитал», «Ричмонд Секьюрити» и «Бест Инвестмент». Затем эти деньги обналичивались. Ущерб составил почти 16 млрд рублей.

Бывший банкир, осужденный за организацию хулиганского нападения на гражданина Нидерландов

Бывший банкир, бизнесмен. До 2005 года возглавлял Бризбанк, в 2009-2010 годах, предположительно, стал фактическим владельцем ряда банков. В 2011 году признан виновным в организации хулиганского нападения на гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена.

Матвей Романович Урин родился в 1976 году . Упоминался в СМИ как уральский бизнесмен , . В прессе можно встретить утверждения, согласно которым его отец Роман Урин был связанным с военной разведкой - Главным разведывательным управлением Генерального штаба России , однако публиковались и свидетельства людей, которые эту информацию опровергали .

Данных о прошлом Матвея Урина и его семьи публиковалось немного. Известно, что в 1999 году семьи его отца и президента Союза ветеранов военной разведки Юрия Бабаянца стали совладельцами "Бризбанка" ("Бриз-Банка") .

В том же году сам Матвей Урин в СМИ именовался членом совета директоров "Бризбанка" : он фигурировал в прессе в связи с кражей у него в обменном пункте банка "Нефтяной альянс" более 7,7 миллионов рублей (около 306 тысяч долларов). Сообщалось, что эти деньги "принадлежали лично" Урину - банкир взял в своем банке в кредит в рублях и собирался обменять их на доллары. По какой причине Урин не сделал этого в "Бризбанке", не сообщалось ).

В прессе утверждалось, Урин-младший являлся одним из создателей (вместе с Бабаянцем) и членом совета директоров приобретенного Бризбанком ОАО "Зарубежстроймонтаж" , . По некоторым данным, в начале 2000-х годов в числе соучредителей ОАО выступали Роман Урин и тот же "Союз ветеранов военной разведки" .

В 2001 году Урин упоминался в СМИ уже как президент "Бризбанка" . В 2005 году Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал у "Бризбанка" лицензию в связи с решением его владельцев о добровольной ликвидации банка . Впоследствии в прессе отмечалось, что они пошли на такой шаг, несмотря на то, что банк имел филиалы в 33 регионах и "подавал большие надежды" . Спустя несколько лет процедура самоликвидации "Бризбанка" была приостановлена, и в отношении него была начата процедура банкротства, что было связано с обнаружившимися большими долгами банка , , . При этом, как сообщала интернет-газета "Маркер" в 2010 году, Ассоциация страхования вкладов (АСВ) в это время не могла найти "ни документации банка, ни его имущества" .

В 2008 году (по другим сведениям - в 2009 году ) группа предпринимателей во главе с Уриным купила долю Клявлинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области у Группы компаний (ГК) "Гранд" - основного собственника предприятия . В прессе встречались утверждения, что "Гранд" находился в сфере интересов сына известного криминального авторитета Аслана Усояна Нодари – он "ранее числился" совладельцем ГК .

В конце апреля 2009 года Урин стал председателем совета директоров Клявлинского НПЗ. Сообщалось, что на этом посту он будет "заниматься решением стратегических задач" . Между тем еще в 2008 году производство на заводе было остановлено по техническим причинам, и к моменту, когда НПЗ возглавил Урин, простаивал уже восемь месяцев . Впоследствии бизнесмен утверждал, что вложил в возобновление работы завода 100,05 миллионов рублей .Однако в связи с накопившимися за время простоя долгами еще в марте 2009 года кредиторы Клявлинского НПЗ начали процедуру банкротства, которой Урин пытался противодействовать . Одновременно с этим в середине 2009 года налоговая служба предъявила НПЗ претензии в связи с уклонением от уплаты акцизов в сумме 147 миллионов рублей, хотя Урин заявлял, что завод выпускал неакцизный товар (не прямогонный бензин, а "нефтяной растворитель") . По состоянию на январь 2011 года Клявлинский НПЗ продолжал находиться в процедуре банкротства , , .

Урин в прессе назывался бывшим владельцем негосударственного пенсионного фонда "Социум" . Подробностей его деятельности на этом посту не найдено (прим. ред.).

В 2009-2010 годах Урин фактически создал банковскую группу из нескольких банков. В 2009 году он получил контроль над Традо-банком, в 2010 году - над "Донским инвестиционным банком" (Донбанком), банком "Монетный дом", АКБ "Славянский банк" и Уралфинпромбанком. При этом формальными владельцами этих структур выступали другие лица , .

В том же 2010 году Урин предпринял попытку купить 25-процентный пакет акций "Рускобанка", однако противником этой сделки выступил бенефициар "Восточно-Европейской финансовой корпорации" (ВЕФК) Александр Гительсон (ВЕФК принадлежал контрольный пакет акций "Рускобанка"). Информация об этом была опубликована в СМИ в период, когда Гительсон уже был объявлен в розыск в рамках расследования уголовных дел о выводе активов из банка ВЕФК. В мае 2011 года "Коммерсантъ" признавал: несмотря на то, что сделка по приобретению "Рускобанка" у Урина сорвалась, шансы вернуть те средства, которые были выведены им из его банков для покупки этого актива, "ничтожны" .

14 ноября 2010 года Урин стал участником дорожного конфликта на Рублево-Успенском шоссе. Урин и его охранники нарушили правила дорожного движения и не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW, управляемой гражданином Нидерландов Йорритом Фаасеном. После этого, согласно материалам следствия, охрана Урина избила Фаассена и разбила стекла в его автомобиле. Потерпевший обратился в милицию и указал номера машин нападавших. В тот же день Урин и его охранники были задержаны в Москве; в их автомобилях были обнаружены четыре пакета насвая (вид некурительного табака), газовый пистолет, два боевых автомата Калашникова и один его муляж . В задержании принимал участие лично глава московского ГУВД Владимир Колокольцев .

Как выяснилось, Фаассен в прошлом являлся членом правления "Стройтрансгаза" - компании, аффилированной с "Газпромом " (по некоторым данным, он занимал пост директора по развитию бизнеса ) , . В прессе также утверждалось, что голландец был близким знакомым одной из дочерей премьер-министра Владимира Путина и даже описывался как его "зять" , , что, однако, опровергал пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков . В отношении Урина было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" . Впоследствии по инциденту с Фаассеном Урину и его охранникам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство"), части 2 статьи 116 УК РФ ("побои") и части 2 статьи 167 УК РФ ("умышленное уничтожение или повреждение имущества") , .

В течение нескольких недель после задержания Урина у находившихся под его контролем банков возникли сложности , . В декабре 2010 года ЦБ РФ отозвал лицензии у Славянского банка, Традо-банка, "Монетного дома", Донбанка и Уралфинпромбанка. При отзыве лицензии сообщалось, что банки фальсифицировали отчетность, указывая в ней фактически отсутствующие ценные бумаги, а часть активов банков оказалась украдена , , , , . Кроме того, в Славянском банке и Традо-банке было выявлено рекордное количество фиктивных вкладов, созданных за несколько дней до наложения запрета на совершения этими банками подобных операций . Отзыв лицензии у банка "Монетный дом" стал самым крупным страховым случаем за всю историю АСВ, потребовавшим выплат размером в 5,3 миллиарда рублей. Сообщалось также, что лицензия была отозвана у компании "Эдвантис капитал", к которой, предположительно, также имел отношение Урин: через нее осуществлялось выведение активов из банков в обмен на несуществующие ценные бумаги .

В январе 2011 года в отношении Урина было возбуждено второе уголовное дело - по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг): бывший банкир обвинялся в причастности к изготовлению поддельных векселей Традо-банка на сумму более 214 миллионов рублей . В феврале 2011 года правоохранительные органы Москвы, Челябинска и Екатеринбурга возбудили уголовные дела по факту мошенничества в Традо-банке, Славянском банке, "Монетном доме" и Уралфинпромбанке . В том же месяце "Ведомости" рассказали о том, что Матвей Урин выступал поручителем перед Сбербанком и другими банками за выданные кредиты. Так, Сбербанку он был должен 170 миллионов рублей, Инвестбанку -102,8 миллиона рублей (эта задолженность образовалось по кредиту Клявлинского НПЗ, руководителем которого был Урин). К началу 2010 года долгов у связанных с банкиром компаний было более чем на 277 миллионов рублей .

В марте 2011 года за многочисленные нарушения была отозвана лицензия у Мультибанка . Как выяснилось спустя два месяца, этот банк также контролировал Урин, а нарушения Мультибанка тоже были обусловлены предъявлением фиктивных ценных бумаг в отчетности . В апреле того же года ЦБ РФ отозвал лицензию у одного из крупнейших подмосковных банков - Соцгорбанка . При этом сообщалось, что "теневым владельцем" этой структуры также, предположительно, выступал Урин , . В самом банке, по данным газеты "Коммерсантъ", какую-либо связь с Матвеем Уриным категорически отрицали . В июне того же года Арбитражный суд Московской области признал Соцгорбанк банкротом .

15 апреля 2011 года Кунцевский районный суд Москвы осудил Урина, его водителя и шесть его охранников за нападение на Фаассена. По решению суда обвиняемые получили сроки от двух до четырех лет колонии. Сам Урин, согласно приговору, должен был провести в колонии три года , , . 20 апреля того же года Преображенский суд Москвы удовлетворил иск "Гранд Инвест банка" к Урину о взыскании с него 1,935 миллиона долларов долга по ранее взятому им кредиту. В счет погашения этой суммы бывший банкир лишался заложенного в банке имущества - дома и земельного участка , . Впоследствии, по данным источника РИА Новости, Тверской суд Москвы наложил арест на два банковских счета, на которых в общей сложности находились 441 миллион рублей .

30 июня 2011 года Московский городской суд отменил приговор Кунцевского суда "ввиду несправедливости назначенного наказания вследствие его чрезмерной мягкости" и направил материалы дела на новое рассмотрение , . 8 ноября того же года Кунцевский суд вынес новое решение: за избиение Фаассена Урин приговаривался к четырем с половиной годам колонии .

В апреле 2012 года Главное следственное управление главного управления МВД РФ по Москве предъявило Урину окончательное обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, в результате действий банкира из Традо-банка, Славянского банка, банка "Монетный дом", Донбанка и Уралфинпромбанка в общей сложности было похищено пятнадцать миллиардов рублей .

Матвей Урин фигурировал в СМИ как председатель попечительского совета Федерации КУДО в России. В этом качестве он, по сведениям "Коммерсанта", был упомянут в размещенном на сайте Москомспорта приглашении для прессы на презентацию первого в истории мирового спорта Кубка мира по КУДО. Впоследствии с сайта Федерации КУДО упоминание о попечительском совете было убрано .

Публиковалась и информация о семейном положении Урина, однако она также была неполной и разрозненной. Так, в материалах РИА URA.Ru он упоминался как "зять достаточно крупного предпринимателя" . В интернет-форумах сообщалось, что Урин женился на дочери бывшего совладельца "Евроцемента" Георгия Краснянского Кристине, но за полгода до инцидента на Рублево-Успенском шоссе в 2010 году "был изгнан из благородного семейства по разным неприятным причинам" .

Использованные материалы

Юрий Сюн . Матвею Урину насчитали 15 миллиардов. - Коммерсантъ , 18.04.2012. - № 69 (4854)

Экс-банкира Урина приговорили к 4,5 годам за избиение иностранца. - РАПСИ , 08.11.2011

Суд признал законным арест имущества обвиняемого в хулиганстве Урина. - РИА Новости , 05.09.2011

Юрий Сенаторов . Матвею Урину подберут другой судебный состав. - Коммерсантъ , 01.07.2011. - № 118 (4659)

Анастасия Берсенева . Банкир сидел слишком мягко. - Газета.Ru , 30.06.2011

Светлана Дементьева . Соцгорбанк не переоценил банкротство. - Коммерсантъ , 08.06.2011. - №102 (4643)

Светлана Дементьева . Матвей Урин столкнулся с Александром Гительсоном. - Коммерсантъ , 27.05.2011. - №94 (4635)

Сюзанна Камара . Урин поставил банкротство на конвейер. - Газета.Ru , 17.05.2011

Избившего "зятя Путина" экс-банкира Урина лишили не только банков, но и дома с земельным участком. - Общая газета.Ru , 21.04.2011

Суд взыскал с экс-банкира Урина около $2 млн долга по кредиту. - РАПСИ , 20.04.2011

Юрий Сенаторов . Банкир оказался хулиганом. - Коммерсантъ , 18.04.2011. - №67/П (4608)

Урин провел около пяти лет в московских СИЗО "Бутырка" (на фото) и "Лефортово"

Бывший владелец нескольких российских банков Матвей Урин освободился из колонии. Он был осужден за мошенничество и избиение бизнесмена Йоррита Фаассена, которого СМИ называли зятем Владимира Путина.

О том, что Урин вышел на свободу, сообщает РБК со ссылкой на источники в аппарате МВД и в окружении Урина. Его бывший адвокат Геннадий Шило подтвердил Русской службе Би-би-си, что банкир освободился. По его словам, Урину пересчитали срок. В июле президент Владимир Путин подписал закон, который сокращает сроки отбывания наказания в колониях за счет времени, проведенного осужденными в СИЗО.

"Вот ему давали восемь с половиной лет по сфабрикованному делу. Фабрикацией занимался самый могущественный человек. Семь лет он отбыл, - сказал Шило. - Я предполагаю, что он не останется у нас в стране, потому что потерял семь лет молодой жизни только из-за того, что его охрана остановила хулигана-гонщика".

В августе Рассказовский райсуд Тамбовской области удовлетворил ходатайство банкира об уменьшении срока, а областной суд 6 сентября оставил его в силе.

Уголовные дела Матвея Урина

Урин был задержан в конце 2010 года. Первоначально его обвиняли в избиении гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, бывшего члена правления "Стройтрансгаза". СМИ называли Фаассена мужем дочери Владимира Путина, Марии. Об этом писали, в частности, агентство Рейтер в 2015 году и российский журнал The New Times в 2016 году.

По версии следствия, 14 ноября 2010 года кортеж Урина на Рублево-Успенском шоссе отказался уступить дорогу автомобилю, за рулем которого был Фаассен. Между ними возник конфликт, в результате которого охранники банкира избили голландца битами и повредили его машину.

Как писала газета "Ведомости", вскоре Урина вместе с охранниками задержали на Новом Арбате, причем в задержании участвовали сотрудники Федеральной службы охраны и будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев, тогда возглавлявший ГУ МВД по Москве.

В ноябре 2011 года Матвея Урина приговорили к 4,5 годам лишения свободы за хулиганство, нанесение побоев и повреждение чужого имущества. Тюремные сроки от 2 до 4 лет получили и его охранники, участвовавшие в избиении голландца.

На этом злоключения Урина на закончились. У всех пяти его банков были отозваны лицензии, а на него завели дело о мошенничестве.

В 2013 году Урину вынесли второй приговор, его признали виновным в хищении 16 млрд рублей у пяти банков. Из обвинительного заключения следует, что Урин с соучастниками организовал и осуществил преступный замысел по хищению путем мошенничества денежных средств банков "Донбанк", "Славянский", "Традо-банк", "Монетный дом" и "Уралфинпром". Суд увеличил срок наказания Урину до 7,5 лет.

Спустя два с половиной года Урина судили еще по одному эпизоду - о незаконном выводе средств, и добавили ему еще один год тюрьмы.

Это уже повторный процесс над бизнесменом. 15 апреля этого года 34-летний Урин, который ранее являлся совладельцем банковской группы, куда входили банк «Славянский», Традо-банк, Донбанк и Уралфинпромбанк, «Монетный дом» (), был осужден на 3 года колонии. Однако прокуратуре и потерпевшему такое решение показалось слишком мягким. По этой причине летом этого года Мосгорсуд отменил приговор, а дело вернул на новое рассмотрение.

Версия подсудимых

Адвокат Урина Владислав Мусияка рассказал сайт, что его клиент обзавелся охраной из сотрудников ЧОПа «Бластер-М» только за три недели до случившегося, так как ему стали поступать угрозы от неизвестных. Они были связаны с профессиональной деятельностью банкира. «Зная, что на него объявлена охота, он избегал любых конфликтов», - утверждает адвокат.

С учетом боевых наград

Представлявший интересы потерпевших в суде Александр Кулик сказал сайт, что пока не знает будут ли его доверители обжаловать решение суда и от дальнейших комментариев отказался.

Новое дело экс-банкира Урина

Отметим, что это не единственное дело в отношении Матвея Урина. По словам его адвокатов, в мае этого года Главное следственное управление ГУВД Москвы предъявило их клиенту обвинение в «мошенничестве» (часть 4-я статьи 159 УК). «В соответствии с ним, неустановленные лица с ведома Урина вывели со счетов Традо-банка более 100 млн рублей», - сообщил сайт подробности этого уголовного дела Владислав Мусияка. При этом он заявил, что защите ничего не известно о возбуждении против Урина дела по статье «сбыт заведомо поддельных ценных бумаг», а именно 14 векселей Традо-банка общей номинальной стоимостью более 214 млн рублей. «Обвинение в этой части нашему подзащитному не предъявлялось, видимо, это дело было прекращено», - сказал защитник.